تخطّي إلى المحتوى

كشف الملفات

لا يُنشر أي ملف دون مصدر واحد قابل للتحقق على الأقل وموافقة محرر ومدير. تعكس الصياغة الوضع القانوني لكل ملف (ادعاء أو حكم).

5ملفات منشورة
3قيد التحقيق أو محالة
2صدر فيها حكم
4.8 مليار دولارإجمالي المبالغ المقدرة

النتائج: 5

ملف: الوديعة الضريبية

صدر حكم قضائيالمالية والمصارف2.5 مليار دولاربيانات تجريبية
مستوى التوثيق100%
2021
2022
2023

سحب أمانات ضريبية من حساب الهيئة العامة للضرائب.

ملف: الوقود المهرّب

تم استرداد الأموالالنفط والطاقة600 مليون دولاربيانات تجريبية
مستوى التوثيق100%
2016
2018

شبكة تهريب مشتقات نفطية من مصافي الجنوب.